Статья ук за незаконное золото

Оглавление:

Четырех жителей Забайкалья осудили за незаконную перевозку золота

Общая стоимость металла составляет 3,6 млн рублей

Суд в Забайкалье признал четырех жителей региона виновными в незаконном хранении и перевозке золота стоимостью свыше 3,6 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления ФСБ России.

— Чернышевский районный суд признал четырех участников преступной группы виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов»). Организатор преступления Владимир Балыков приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима, остальные участники преступной группы — к срокам от двух до 2,5 лет лишения свободы условно. Изъятый драгоценный металл обращен в доход государства, — сказали в ведомстве.

По данным управления, в мае прошлого года сотрудники ФСБ задержали на федеральной трассе «Амур» в Забайкальском крае автомобиль, в котором нашли более 1,7 кг россыпного золота общей стоимостью свыше 3,6 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

— В ходе расследования установлено, что забайкальцы за вознаграждение перевозили драгоценный металл с одного из золотодобывающих предприятий в Амурской области по просьбе своих знакомых, Владимира Балыкова и Сергея Попова. Приобретенный металл Балыков и Попов планировали перепродать для личного обогащения, — добавили в пресс-службе.

С начала 2018 года к уголовной ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов и попытки контрабанды золота в Китай привлечены шесть жителей Забайкальского края. В доход государства обращено более 14 кг золота на общую сумму свыше 22 млн рублей, сообщает ТАСС.

В Магадане задержан мужчина за незаконное хранение промышленного золота

ТАСС, 22 сентября. Полицейские задержали в Магаданской области мужчину, который незаконно хранил 10 кг промышленного золота. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Магаданской области во взаимодействии с коллегами из ОМВД РФ по Среднеканскому району задержан 39-летний мужчина, который в нарушение правил, установленных законодательством, осуществлял незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов», — сказала она.

По ее словам, в машине подозреваемого полицейские нашли 10 кг промышленного золота стоимостью 23 млн рублей.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»), фигурант помещен под домашний арест.

Какое наказание предусмотрено за незаконную добычу золота?

В Российской Федерации добыча золота физическими лицами запрещена. Законопроект, который разрешил бы всем желающим гражданам заниматься старательством в мелких масштабах, рассматривается в Думе почти семь лет! Между тем незаконная добыча золота в России процветает. Она составляет, по некоторым данным, до десяти процентов от общего объема золотодобычи в стране.

В истории Российской Федерации был недолгий период, когда добыча драгметаллов и камней была разрешена всем гражданам России. В 1992 году такой законопроект был принят. С опозданием заработали золотоприёмные кассы в Бурятии и в Магадане.

А в 1998 году закон отменили: с этого времени добычей золота могли заниматься только организации, получившие лицензии.

Незаконная добыча золота

В 2002 году губернатор Красноярского края Александр Лебедь разработал изменения и дополнения в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Лебедь предлагал добывать золото не только организациям, но и физическим лицам, которые должны получать на это лицензии. Его поддержал губернатор Магаданской области Валентин Цветков. Законопроект был внесен в Госдуму, но его не приняли.

Новый законопроект «О добыче россыпного золота индивидуальными предпринимателями» под номером 429535-5 появился в 2010 году. Он был принят в первом чтении, потом ситуация застопорилась. Между тем закон нужен, и его ждут многие в золотопромышленных районах от Урала до Магадана.

Число месторождений и приисков в стране, которые не имеют промышленного значения, но какое-то количество золота в них есть, исчисляется тысячами. Добывать золото в них выгодно только мелким предпринимателям. Крупная организация туда не пойдет, потому что работать на объекте, где, например, запасов золота меньше 10 килограммов, ей экономически невыгодно. Поэтому такие мелкие месторождения становятся объектом незаконной добычи драгметаллов.

В России старатели-нелегалы добывают металл из россыпных месторождений. Добычей в жильных месторождениях мало кто занимается. Эта практика распространена в Казахстане, где люди, рискуя жизнью, лезут в заброшенные шахты или платят охране, которая пропускает на охраняемые рудники.

Сто лет назад из россыпей добывали 90 процентов драгметалла, сегодня — не более 14 процентов. Но промышленная золотодобыча главным образом сосредоточена на разработке жильных месторождений.

Хищники или старатели?

Хищниками называют людей, которые занимаются добычей золота без лицензий и разрешений. Слово было известно ещё в дореволюционной России, так как и в те времена получить лицензию могли далеко не все.

Оборудование хищника за столетие мало изменилось. Это кайло, лопата, лоток, примитивные приборы для поиска золота. Мало кто пользуется дорогими современными средствами, так как их могут отобрать. Причём не только правоохранительные органы, но и криминал.

Все хищники мечтают разбогатеть, но это удаётся единицам. Даже если черный старатель напал на золотоносный участок, сбыть найденное — большая проблема. Чаще всего сам хищник становится жертвой криминала или завистливых коллег-старателей.

В интернете без труда можно найти массу историй про удачливых старателей, которые за свои труды получили сроки, а золото было конфисковано. Мужчина в Бурятии всё лето мыл золото, и намыл около трёх килограммов. Его поймали на трассе сотрудники ФСБ. Скорее всего хищника-счастливчика сдали свои же друзья-старатели. Мужчине присудили два года условно и конфисковали золото.

Добыча драгметалла с помощью лотка — это тяжелейший труд. Но он в России вне закона. Множество старателей гибнет от рук бандитов или в тайге, оставшись без помощи.

В хищники люди идут не от хорошей жизни. На поиски многих гонит не жажда приключений, а безработица, естественное желание прокормить семью.

Легализация добычи рассыпного золота могла бы решить массу проблем.

ликвидировать безработицу во многих населённых пунктах;
привлечь людей в регионы Сибири и Дальнего Востока, откуда сейчас наблюдается массовый отток населения;
увеличить добычу драгметалла в стране;
наполнить бюджет за счёт сдачи легального золота населением.

Кустарный способ добычи весьма перспективен во многих регионах России. Старатели часто находят новые месторождения, такие прецеденты часто бывали в других странах. Многие жители Бурятии, Магаданской области готовы искать золото на непромышленных россыпях, но их удерживает лишь один фактор — их деятельность будет считаться незаконной.

Лучший вариант легализации незаконной добычи золота — это продажа лицензий, как в Австралии. Лицензию на поиск и добычу золота здесь можно купить в интернете за 30 долларов. Многих туристов привлекает эта простая схема, и они едут на пятый континент в поисках золота. Сколько в среднем находит каждый турист австралийская статистика скромно умалчивает, зато любая находка самородка становится достоянием прессы. За счёт этого процветает туризм в Австралии.

Добыча золота кустарным способом незаконна во многих странах. Миллионы жителей Африки, Азии ежедневно моют песок или лезут в штольни и шахты на свой страх и риск. В Монголии, Казахстане чёрное старательство носит массовый характер, но мало кто несёт наказание за свою деятельность. В Перу четверть золота добывается нелегальным путём.

Нелегальная добыча золота процветает в ЮАР и Гане. По некоторым данным, только в ЮАР нелегально добывается около миллиона унций золота. Но старатели не могут продать золото по нормальной цене в своей стране и ездят в Зимбабве. В день золотодобытчики зарабатывают не больше пяти долларов.

Незаконный бизнес не приносит дохода копателям и государству ни в одной стране мира. Развивающиеся страны, которые заинтересованы в развитии золотодобычи, смягчают законы, поощряют старательство. Во многих цивилизованных странах не пренебрегают добычей драгметалла кустарным способом и продают лицензии без волокиты и проволочек.

Наказание за незаконную добычу

Если старатель добыл в тайге неустанным трудом 20 граммов золота и был пойман «на горячем», грозит ли ему уголовная ответственность? Скорее всего, нет.

Незаконный оборот драгоценных металлов в нашей стране был частично декриминализирован в 2011 году.

Согласно статье 19.14 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения, получения, учета и хранения драгоценных металлов.

Но золото конфискуют и наложат штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. При этом не предусмотрена конфискация оборудования.

Уголовная ответственность наступает в случае обнаружения драгоценных металлов в крупных размерах — на сумму больше миллиона рублей.

Но если старателя поймали на чужом месторождении, вряд ли он отделается штрафом, в таком случае ему грозит уголовная ответственность. Ведь месторождение — это чья-то собственность.

Статья 191 УК РФ. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга

Новая редакция Ст. 191 УК РФ

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Комментарий к Статье 191 УК РФ

1. Нормативный материал к статье: ФЗ от 26.03.1998 N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в ред. от 18.07.2005) , от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; Правила учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 и др.
———————————
СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1463; 2002. N 2. Ст. 131; 2003. N 2. Ст. 167; 2005. N 30 (ч. 1). Ст. 3101.

СЗ РФ. 2000. N 41. Ст. 4077.

2. Предметы преступного посягательства: а) драгоценные металлы; б) природные драгоценные камни; в) жемчуг.

3. Под драгоценными металлами понимают золото, серебро, платину и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии и виде, кроме ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий: в самородном или аффинированном виде, в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных отходах, химических соединениях и т.д., и могут быть представлены стандартными и мерными слитками, самородками, пластинами, шлихом, минеральным и вторичным сырьем, содержащим драгоценные металлы; предметами производственно-технического назначения (контакты, лабораторная посуда, проволока, приборы и детали и т.п.); монетами, не находящимися в обращении на территории России или других государств, и т.п.; полуфабрикатами, используемыми для изготовления любых изделий, в том числе ювелирных и других бытовых; отходами промышленного производства (золотая и серебряная стружки, опилки, сколы и др.).

4. Драгоценные камни включают в себя алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, установленном Правительством РФ.

Природные драгоценные камни могут находиться: в сыром необработанном виде; в сыром необработанном виде, но после классификации или аттестации, по итогам которых они отсортированы и оценены; в обработанном виде — в виде ограненных вставок для ювелирных изделий, которые еще не сертифицированы, в виде полуфабрикатов и изделий технического назначения; в рекуперированном (извлеченном из инструмента) виде и т.д.

Ограненные природные драгоценные камни, прошедшие сертификацию, к предмету посягательства, предусмотренного коммент. статьей, не относятся.

5. Ювелирными изделиями, которые исключены из понятия природных драгоценных металлов и камней, а также жемчуга, являются украшения различных видов и предназначения (кольца, серьги, браслеты, цепи, броши, колье и т.п.). Бытовые предметы, также не выступающие по составу предметом посягательства, — это предметы, предназначенные для сервировки стола, украшения помещений (курительные, парфюмерные и бритвенные принадлежности), денежные знаки, находящиеся в обращении на территории России или других стран, часы, зубные протезы и диски для зубопротезирования; предметы культа, предназначенные для проведения различных религиозных обрядов и ритуалов, юбилейные и иные знаки и медали и т.п.

Под ломом ювелирных и бытовых изделий понимают непригодные в силу каких-либо дефектов для использования по прямому назначению подобные изделия.

6. Объективная сторона составов преступления заключается в незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.

Оборот признается незаконным, если нарушает порядок владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, установленный законами и другими нормативными актами, и противоречит установленному порядку их хранения, перевозки или пересылки.

7. Преступление может выражаться в следующих формах: а) в совершении сделки, связанной с предметами посягательства; б) в их незаконном хранении; в) в их незаконной перевозке; г) в их незаконной пересылке.

8. Сделками являются купля-продажа, мена, дарение, заем, аренда и т.п. действия с драгоценными металлами или драгоценными камнями.

9. Добыча и производство драгоценных металлов и драгоценных камней могут осуществляться только юридическими лицами. Соответственно, сделки с драгоценными металлами или драгоценными камнями, добытыми или произведенными физическим лицом, всегда незаконны. Так же решается вопрос о сделках, совершенных с драгоценными металлами или драгоценными камнями, добытыми или произведенными юридическими лицами — организациями, не имеющими лицензии на эти действия.

Преступны также сделки с сырьем, содержащим драгоценные камни или металлы; с драгоценными металлами, не прошедшими аффинаж, с необработанными несортированными драгоценными камнями и т.д.

Возможно привлечение виновных лиц к УО по коммент. статье, если сделки совершены в нарушение приоритетного порядка пополнения государственных фондов драгоценных камней и драгоценных металлов РФ и субъектов РФ и приоритетного порядка, установленного для продажи уникальных самородков драгоценных металлов, не подлежащих переработке, и уникальных драгоценных камней.

10. На практике встречаются ситуации, когда под видом бриллиантов продаются полудрагоценные искусственные фианиты и цирконы или чешское свинцовое стекло, а под видом драгоценного металла — медь и т.п. Поскольку продавец сознает обманный характер своих действий и понимает, что продаваемые им под видом драгоценных камень или металл не являются таковыми, он привлекается к УО по ст. 159 за мошенничество. Покупатель несет ответственность по правилам о фактической ошибке; его действия квалифицируются по ст. 30, ст. 191 (покушение на незаконную покупку природного драгоценного камня).

11. Незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга являются формами незаконного оборота драгоценных металлов или драгоценных камней, если они совершаются лицами, незаконно владеющими указанными предметами.

12. Под хранением предмета посягательства понимают любые действия виновного, связанные с нахождением у него драгоценных металлов или драгоценных камней.

Незаконное хранение предполагает умышленное нарушение соответствующих правил. Согласно Правилам учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них хранение перечисленных ценностей осуществляется в организациях таким образом, чтобы была обеспечена сохранность их при производстве, переработке, использовании, эксплуатации и транспортировке. Хранение осуществляется в помещениях, отвечающих специальным требованиям по технической укрепленности и оборудованию средствами охранной и пожарной сигнализации, устанавливаемым ФЗ органами исполнительной власти в соответствии с законодательством РФ. Хранение относится к длящимся преступлениям.

13. Под перевозкой драгоценных металлов и камней следует понимать их перемещение с одного места на другое при непосредственном участии виновного. Перевозка может быть осуществлена любым видом транспорта.

14. Пересылка предметов посягательства также предполагает их перемещение с одного места на другое; однако виновный уже не участвует в этом перемещении, используя средства связи и сообщения.

15. Преступление окончено в момент совершения деяния.

16. Субъективная сторона незаконного оборона драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга характеризуется только прямым умыслом.

17. Субъектом преступного посягательства может выступать любое физическое лицо, достигшее 16 лет, в том числе руководители организаций, осуществляющих добычу, производство, аффинаж драгоценных металлов и драгоценных камней.

18. Хищение драгоценных металлов или драгоценных камней требует дополнительной квалификации, если после хищения был совершен незаконный оборот названных предметов.

19. Часть 2 коммент. статьи устанавливает повышенную УО, если незаконный оборот драгоценных металлов или драгоценных камней совершен: б) в крупном размере; в) группой лиц по предварительному сговору, организованной группой .
———————————
Пункт «а» ч. 2 коммент. статьи утратил силу согласно ФЗ от 08.12.2003 N 162-ФЗ. Примеч. науч. ред.

20. Понятие крупного размера дано в примеч. к ст. 169; он должен превышать 250 тыс. руб.

21. Деяния, предусмотренные ч. 1 коммент. статьи, отнесены законодателем к категории преступлений небольшой тяжести, ч. 2 — к тяжким преступлениям.

Другой комментарий к Ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации

1. Предмет преступления: а) драгоценные металлы — золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, монетах, ломе и отходах производства и потребления; б) драгоценные камни — природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты; в) природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде; г) уникальные янтарные образования.

В предмет преступления не входят ювелирные и бытовые изделия и лом таких изделий. Отсутствие пробирного клейма на изделии из драгоценных металлов или сертификата на ограненный камень не превращает их в предмет преступления. Однако неограненные, но прошедшие предварительную механическую обработку камни не могут быть отнесены к ювелирным изделиям.

2. Уголовная ответственность по ст. 191 УК РФ наступает за любые сделки с драгоценными камнями и драгоценными металлами, совершенными в нарушение законодательства. Незаконность таких сделок может быть обусловлена незаконностью их добычи и производства, отсутствием лицензии на совершение таких действий. Незаконными признаются сделки с предметом преступления, заключенные между физическими лицами. Скупочным организациям и индивидуальным предприятиям запрещено скупать алмазное сырье, необработанный природный жемчуг и драгоценные камни и т.д. Добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков, после необходимой обработки должны поступать на аффинаж в организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ. Порядок совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа определяется Правительством РФ.

3. Незаконное хранение, перевозка, пересылка будут иметь место в случае, когда данные предметы были незаконно добыты или произведены, похищены, получены в результате совершения любого другого преступления или приобретены в результате заключения незаконной сделки.

4. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга влечет уголовную ответственность только в случае осуществления его в крупном размере (свыше 1,5 млн. руб.).

5. Хищение драгоценных металлов или драгоценных камней с последующим заключением с ними незаконных сделок требует квалификации по совокупности преступлений.

6. Незаконные (при отсутствии лицензии) добыча и производство драгоценных металлов и камней с последующим их хранением, пересылкой и перевозкой квалифицируются по совокупности ст. ст. 171 и 191 УК РФ (кроме ситуации, когда эти действия совершаются индивидуальным предпринимателем, поскольку лицензия на добычу и производство драгоценных металлов и камней выдается только организациям).

7. Незаконное изготовление гражданами ювелирных, зубопротезных и других бытовых изделий из принадлежащих изготовителю или заказчику драгоценных металлов и драгоценных камней, как и изготовление указанных предметов из ювелирных и других бытовых изделий, состоящих из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома таких изделий, не может рассматриваться как незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Такие действия при наличии соответствующих признаков должны квалифицироваться по ст. 171 УК РФ.

Статья 191 УК РФ Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (редакция 2012 года)

2. Те же деяния, совершенные организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, —

Примечание 1. Крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным — шесть миллионов рублей.

Примечание 2. А если меньше крупного размера, то пока (2011 год) по кодексу об административных нарушениях

Нарушение установленных правил извлечения, производства, использования, обращения . учета и хранения драгоценных металлов, жемчуга, драгоценных камней или изделий, их содержащих, а равно правил сбора и сдачи . таких металлов, камней или изделий

— влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц организаций, совершающих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями во всех видах или изделиями, их содержащими, — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Потом может еще что-нибудь придумают.

Примечание 2. ВНИМАНИЕ! Крупным размером может также считаться сумма 250 тыс.руб. Такая сумма устанавливается в разделе «Преступления против собственности».

Ниже приведена редакция 2010 года (для сравнения)

1. Совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, а равно незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. Те же деяния, совершенные:

в) организованной группой, группой лиц по предварительному сговору,

наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

КОММЕНТАРИЙ

Согласно ч. 1 ст. 191 уголовная ответственность устанавливается за совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение законодательства РФ, а равно незаконные хранение, перевозку или пересылку драгоценных металлов в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.

Объективная сторона данного преступления состоит в совершении следующих альтернативных деяний:

незаконной сделки с драгметаллами;

незаконных хранении, перевозке или пересылке драгметаллов.

Незаконными указанные деяния являются тогда, когда совершены в нарушение нормативных правовых актов, регулирующих сферу обращения драгоценных металлов. Таких актов для юридических лиц множество. Нарушение какого либо из них грозит неприятностями, в том числе, конфискацией золота.

Для частных лиц запрещено практически все, что является поводом для конфискации золота в любом случае, когда его находят.

Факт сделки с золотом доказать сложно, поэтому чаще всего золотодобытчики привлекаются к ответственности за его незаконное хранение.

Субъектом преступления может выступать любое физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, причем как частное, так и должностное (например, руководители добывающих организаций, аффинажных заводов, скупочных предприятий).

Субъективная сторона характеризуется виной только в форме прямого умысла. Виновный осознает, что осуществляет операции именно с драгоценными металлами, осознает общественную опасность деяний с ними, желает совершить любое из перечисленных деяний.

Что касается предмета преступления — самих драгоценных металлов — то, согласно п. 2 ст. 30 Закона о драгметаллах они подлежат конфискации и последующей обязательной сдаче в Госфонд России.

20.04.09. ВОСТОК-МЕДИА – На станции Чита-II задержан милиционер из Владивостока, незаконно перевозивший 100 грамм рассыпного самородного золота стоимостью 95 тысяч рублей.

Как сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе Забайкальского УВД на транспорте, уголовное дело возбуждено по ст. 191 УК РФ «Незаконное хранение, перевозка драгоценного металла».

«Мужчина, перевозивший золото, оказался сотрудником милиции из Владивостока, следовавшим домой из отпуска с Карымского района. Теперь перевозчика «сокровищ» может ожидать наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

17.04.09 милиционерами ОВД по Сусуманскому району Колымы в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий на ручье Забытый в 130 км от районного центра задержан 70-летний гражданин. Как сообщили 20 апреля корреспонденту REGNUM в пресс-службе УВД по Магаданской области, у него было обнаружено и изъято 10 граммов промышленного золота, добытого незаконно. http://www.regnum.ru/news

19.08.2008 — Более 1,2 кг золотоносного песка, из которого по предварительной оценке можно получить более 200 граммов чистого золота, изъято сотрудниками Восточно-Сибирского УВД на транспорте. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе Восточно-Сибирского УВДТ, при досмотре почтовых отправлений из города Бодайбо Иркутской области в городском аэропорту у сотрудников милиции вызвала подозрения бандероль, отправленная старателем одной из местных золотодобывающих артелей. В ней находилась коробка конфет и две банки с кофе. При проверке на специальном оборудовании в кофейных банках были выявлены посторонние вложения — пакеты с золотоносным песком. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 191 Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга», проводится расследование.

17.09.08 – Следственным управлением при УВД по Магаданской области по материалам УБЭП возбуждено уголовное дело по ст. 191 ч. 2 УК РФ в отношении Б. Муцольгова, 1966 года рождения, директора ООО «Квант», который 25 августа под видом продукции прииска, расположенного в Ольском районе, пытался сдать на обработку в ОАО «Колымский аффинажный завод» незаконно приобретенное у частных лиц шлиховое золото. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД РФ. Общий вес драгоценного металла составил 7 кг 575 г, стоимость — 4 млн 242 тыс. рублей.

2008 — В ходе операции «Самородок-2008» за сутки задержаны двое старателей, у которых изъято 56 граммов промышленного золота. Как сообщили ДВ в отделе информации УВД по Магаданской области, одного задержали в Тенькинском районе, другого — в Омсукчанском. Ночью 6 июня на участке «Большой Чалбыкан» в 70 км от поселка Усть-Омчуг сотрудники милиции задержали 52-летнего мужчину, у которого обнаружено и изъято 50 г промышленного золота, добытого незаконно. Днём 6 июня милиционерами ОВД по Омсукчанскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в районном центре — в поселке Омсукчан — возле дома 11 по улице Ленина задержали местного жителя 1973 года рождения, который пытался сбыть в поселке шесть граммов промышленного золота (РИА Север, 2008, 5 июня).

25.11.2004 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБЭП Сусуманского РОВД на ручье Чердак был задержан подпольный старатель, незаконно добывающий золото. Как сообщили информационному агентству «Дейта.RU» в пресс-службе управления МВД РФ по Дальнему Востоку, «старатель» оказался 28-летней женщиной. Нигде не работающая эвенка, жительница города Сусумана, к моменту прибытия оперативников уже сумела добыть 5 граммов золота. На первый взгляд, «улов» не велик, но, по имеющейся у милиционеров информации, это уже не первая ее ходка за драгоценным металлом. Золото изъято, старательница задержана. Решается вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

16.07.04. Двух старателей, промышлявших незаконной добычей золота, задержали сотрудники милиции. Как сообщает MVDinform.ru по данным отдела информации Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, оперативники задержали золотоискателей на законсервированной драге в 50 км от города Алдан. У злоумышленников, один из которых уже привлекался к уголовной ответственности, конфисковали 39,5 кг золотосодержащего концентрата, который направлен на экспертизу. Старатели находятся в изоляторе временного содержания. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов».

12.05.04. Сотрудниками МВД Республики Саха (Якутия) на месторождении ручья Тигиргачи, правого притока реки Нера, были задержаны двое нигде не работающих граждан – мужчины 1965 и 1977 г.р., жителей поселка Усть-Нера (старший из них – уроженец Москвы, второй прибыл в Якутию из солнечного Казахстана), которые на отработанном полигоне, с помощью традиционного старательского набора: лопата и грохотка, занимались незаконной добычей золота. На момент задержания сотрудниками милиции у «черных старателей» было обнаружено и изъято 22,29 гр. промышленного золота. Учитывая, что проработать мини-артель успела всего два дня, «улов» весьма неплохой. К работе мужчины подготовились основательно: отрыли себе землянку, устроились со всем возможным комфортом и, по-видимому, собирались осесть в ней надолго. Добытое золото криминальные старатели бережно хранили на потолке своего временного жилья. По факту незаконной добычи золота данными гражданами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (в крупном размере)». Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

На незаконном обороте драгметалла погорела и одна из якутских старательских артелей. Выяснилось, что еще в период промывочного сезона 2001 г. ООО «Селена», производившее добычу промышленного золота на территории Оймяконского района, не являясь собственником добытого им золота, сдало 13 килограммов промышленного золота на аффинажный завод как свое. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 УК РФ.

В июне 2000 года было возбуждено уголовное дело в отношении председателя одной из золотодобывающих старательских артелей Камчатки по факту незаконной перевозки драгоценных металлов в крупном размере по ст. 191 ч. 2 п. «б» УК РФ. (В редакции 2000 года за незаконное хранение по п. “б” “в особо крупных размерах” предусматривалось до 10 лет лишения свободы).

Обстоятельства дела таковы. В начале июня 2000 г. на территории одного из подмосковных аэродромов при досмотре воздушного судна ИЛ-76, прибывшего из Камчатской области, был обнаружен автомобиль, в салоне которого были найдены 5 специальных контейнеров-посылок с шлиховым золотом общей массой 97510 граммов. Сопровождавший груз председатель артели показал, что минеральное сырье принадлежит его артели и он везет его на Приокский завод цветных металлов для аффинажа. Этот случай получил очень большой резонанс в средствах массовой информации. Много говорилось об ошибке правоохранительных органов в отношении председателя камчатской артели. Так, по мнению адвоката обвиняемого, произошедшее — не более чем недоразумение. Председатель артели имел все документы на сырье и вез его для аффинажа на завод. Необычный способ перевозки был избран из желания сэкономить на услугах фельдсвязи, которой обычно пользовались для доставки золотой руды на аффинажные предприятия. Подобные услуги обошлись бы артели примерно в 45 тысяч долларов.

По мнению адвоката, его клиент заслуживает максимум административного штрафа за нарушение правил перевозки драгметаллов. Однако это не соответствует действующим нормативным актам. Согласно п. 3 ст. 29 Закона о драгметаллах транспортировка драгоценных металлов осуществляется воздушным, водным, железнодорожным и специальным автомобильным транспортом, оборудованным соответствующими техническими средствами, в сопровождении вооруженной охраны.

Кроме того, в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О почтовой связи» прием от юридических лиц, осуществляющих деятельность в пределах установленных законодательством полномочий, почтовых отправлений, содержащих драгоценные металлы, их перевозка и доставка осуществляются исключительно силами и средствами специальной связи федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление деятельностью в области связи.

Как следует из материалов дела, указанное требование Закона было нарушено, причем умышленно, так как председатель артели знал о необходимости транспортировки драгметаллов только специальной фельдъегерской связью, однако решил сэкономить. В приведенном случае просматриваются все признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК. Действия правоохранительных органов по возбуждению уголовного дела представляются обоснованными. Что касается административной ответственности за «нарушение правил перевозки драгметаллов», то в действующем законодательстве такой нормы нет.

ХАБАРОВСК, 23 янв 2012 года — РИА Новости. Суд в Якутии приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно за незаконное хранение более двух килограммов природного золота, которое он прятал в тайнике в лесу, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Отмечается, что осенью прошлого года оперативники задержали мужчину с поличным, когда он достал спрятанное золото. Кроме драгоценного металла в тайнике были обнаружены электронные весы и личные документы задержанного.

Экспертиза показала, что изъятое шлиховое золото содержит более 1,7 килограммов химически чистого золота и около 180 граммов серебра. Суммарная стоимость драгметаллов составляет более трех миллионов рублей.

«Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере) и приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года», — говорится в сообщении.

ПРИМЕЧАНИЕ

В России в 1901 году был принят закон «О свободном обращении шлихового золота».

Квалификация незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ)

Существуют различные точки зрения на непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 191 УК России [CCXVII] .

По мнению М.Ю. Туранова 2 , объектом данного преступления «являются общественные отношения, регулирующие порядок совершения сделок, связанных с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, установленный.

Исходя из вышесказанного, непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 191 УК России, можно определить как порядок обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (порядок совершения сделок, хранения, перевозки и пересылки), установленный в Российской Федерации.

Такой же позиции придерживается и Р.Г. Абсолямов. [CCXVIII] [CCXIX]

Предметом преступления являются драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг, за исключением драгоценных камней искусственного происхождения.

В связи с тем, что законодатель устанавливает особый порядок обращения только природных камней (ст. 1 Федерального закона Российской Федерации «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»), предметом анализируемого преступления не могут быть искусственные (синтезированные или культивированные) камни.

Драгоценные камни (особенно алмазы) часто используют в производственно-технических целях. Так, алмазы применяют в промышленности для резцов и сверл. А из низкосортных алмазов изготавливают алмазные порошки, с помощью которых производят огранку, резку, шлифовку и полировку наиболее твердых материалов. Такие алмазные порошки, а
также алмазная крошка и алмазная пыль не могут считаться предметом незаконного оборота.

Более сложная ситуация возникает в отношении достаточно крупных драгоценных камней, которые, однако, по своим размерно-весовым, цветовым и качественным характеристикам признаны непригодными для изготовления ювелирных изделий. Если в отношении таких камней осуществляются незаконные действия, то в содеянном формально усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 191 УК России. В то же время в ч. 3 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» установлено, что драгоценные камни, непригодные для изготовления ювелирных изделий, используются как продукция производственно-технического назначения без ограничений, установленных вышеназванным законом. Исходя из систематического толкования этих нормативно-правовых актов и диспозиции ч. 1 ст. 191 УК России, можно сделать вывод, что такие камни не могут быть предметом анализируемого преступления.

Сегодня законодатель не устанавливает особых правовых ограничений оборота ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лома этих изделий, поскольку они являются обычными вещами, обычными товарами. В соответствии с Законом Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» указанные предметы исключены из категории валютных ценностей. Федеральный закон Российской Федерации «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» не регулирует порядок совершения гражданами (физическими лицами) сделок с ювелирными и иными бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней. Таким образом, систематическое и историческое толкование правовых норм позволяет сделать вывод, что к предмету незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных
камней, совершенному как в виде сделки, так и в виде хранения, перевозки или пересылки, не относятся ювелирные и бытовые изделия, а также лом этих изделий.

Общий порядок отнесения тех или иных изделий к ювелирным либо бытовым устанавливается Правительством Российской Федерации. Так, в соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55, к изделиям из драгоценных камней и драгоценных металлов относятся: ювелирные украшения, предметы сервировки стола, украшения помещений, другие изделия из драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий и их сплавы), изделия с драгоценными камнями, изделия из драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных, поделочных и синтетических камней.

Более четкое определение ювелирных изделий содержится в Положении «О порядке отнесения изделий, содержащих драгоценные металлы, к ювелирным», утвержденном приказом Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30 октября 1996 г., — к ювелирным и другим бытовым изделиям из драгоценных металлов и драгоценных камней относятся изделия, изготовленные как промышленным, так и кустарным способами. Такая, безусловно, правильная судебная практика позволяет некоторым лицам избежать уголовной ответственности.

Отнесение изделий к ювелирным или бытовым не зависит от наличия на них пробирного клейма. В то же время отдельные исследователи утверждают, что продажа и иные сделки с ювелирными украшениями из драгоценных металлов, в том числе и иностранного производства, на которых отсутствует государственное пробирное клеймо Российской Федерации, должны рассматриваться как уголовно наказуемые.

Действительно, все изготовляемые на территории Российской Федерации ювелирные и другие бытовые изделия
из драгоценных металлов, а также изделия, ввезенные на территорию Российской Федерации для продажи, должны соответствовать пробам, определенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. № 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов», и быть заклеймены государственным пробирным клеймом. Однако опробование и клеймение изделий из драгоценных металлов производится в целях защиты прав потребителей ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, прав изготовителей этих изделий от недобросовестной конкуренции, а также в целях защиты интересов государства. То есть клеймение государственным пробирным клеймом не превращает данное изделие в ювелирное или бытовое, а всего лишь удостоверяет потребителям фактическое достоинство драгоценного металла, из которого оно изготовлено. Именно поэтому ювелирные и бытовые изделия из драгоценного металла останутся по своему назначению такими же, даже если они не были заклеймены в установленном порядке.

Возникает вопрос: могут ли считаться ювелирными изделиями ограненные драгоценные камни без оправы? Следует иметь в виду, что процесс обработки камня складывается из нескольких операций, включая его сертификацию, поэтому после сертификации ограненные природные драгоценные камни становятся ювелирной ценностью и не являются предметом преступления ст. 191 УК России. Однако отсутствие сертификата само по себе не означает, что ограненный драгоценный камень не является ювелирным. В то же время неограненные, хотя и прошедшие предварительную механическую обработку, камни не могут быть отнесены к ювелирным изделиям.

В отношении жемчуга огранка не производится. Из жемчуга, как правило, изготавливают бусы либо включают жемчуг в состав изделий из драгоценных металлов. Именно поэтому «ниточный» («просверленный») жемчуг должен
считаться ювелирным изделием и не может рассматриваться в качестве предмета анализируемого преступления.

Ломом ювелирных и других бытовых изделий признаются сломанные, годные только для переработки, а не для применения их по прямому назначению, предметы, то есть изделия, которые после первоначального полного их использования (износа) могут применяться повторно в производстве как исходное сырье (деформированные кольца и другие изделия из драгоценных металлов и тому подобное). Установление того, являются ли те или иные предметы ломом ювелирного либо бытового изделия, как правило, не представляет большой сложности, поскольку они обычно сохраняют отдельные черты, присущие целому изделию.

Однако нередко лом таких изделий сплавляется (переплавляется).

В этом случае полученный металл (слиток металла) не имеет никаких общих черт с ранее существовавшими изделиями. Представляется, что даже такое изменение внешнего состояния этих предметов не меняет их юридического статуса, поскольку их собственник вправе поступить с ними любым способом [CCXX] .

В соответствии с Положением «О совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1994 г. № 756, в нашей стране разрешено обращение некоторых монет из
драгоценных металлов (например, юбилейные монеты из золота, серебра или платины). Такие монеты также не являются предметом преступления, предусмотренного ст. 191 УК России 1 .

В Российской Федерации разрешены сделки и банковские операции со стандартными или мерными слитками золота, платины или серебра [CCXXI] [CCXXII] . Это могут быть как слитки российского производства, соответствующие

государственным стандартам, действующим в Российской Федерации, так и слитки зарубежного производства, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской Ассоциацией Участников Рынка драгоценных металлов. В связи с тем, что для слитков драгоценных металлов в диспозиции ст. 191 УК России не сделано никаких исключений, они также могут быть предметом незаконного оборота.

Драгоценные камни, ранее входившие в состав ювелирного или бытового изделия, но затем извлеченные из него, должны также считаться ломом такого изделия. Данная точка зрения нашла свое подтверждение и в современной судебной практике.

В части 1 ст. 191 УК РФ законодатель использовал применительно к совершению сделок формулировку «в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации». Применительно к хранению, перевозке и пересылке законодателем не говорится о нарушении каких-либо правил, а используется признак —
«незаконные». Указание на «незаконность» означает, что под эту дефиницию УК РФ подпадают не любое хранение, перевозка либо пересылка этих ценностей, а только такие действия, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрены в качестве правомерных. Думается, что в данном случае слово «незаконный» является негативным бланкетным признаком. Содержание данного признака оборота драгоценных металлов и драгоценных камней является переменным, поскольку он может меняться при изменении норм других отраслей права, независимо от уголовно-правовой нормы. Таким образом, диспозицию ст. 191 УК России следует охарактеризовать как бланкетную.

В диспозиции анализируемой ст. Уголовного кодекса РФ описаны «варианты» незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Законодатель в тексте данной статье использовал союз «либо» и выражение «а равно». Например, виновный в незаконном обороте драгоценных металлов и драгоценных камней может совершить сделку купли-продажи в отношении необработанных изумрудов, может совершить аналогичные действия с золотым слитком, выплавленным из отходов производства, а может «всего лишь» хранить один из этих предметов. Для привлечения к ответственности все варианты действий виновного равноценны, так как любое из них можно квалифицировать по ст. 191 УК России.

Состав преступления формальный, считается оконченным с момента совершения указанных в диспозиции действий.

В объективную сторону включены следующие действия:

1) сделки с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом в нарушение установленных законодательством РФ правил.

В соответствии со ст. 153 ГК РФ, сделка — это действие граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей, в т.ч. купля-продажа, дарение, мена, залог, заем и др.

2) прочие незаконные операции с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом: хранение, перевозка, пересылка.

Хранение означает нахождение предмета в любом месте (в квартире, в рабочем кабинете, в иных местах, приисканных виновным для хранения, в специально приспособленных тайниках или без таковых). Судебная практика допускает также хранение при себе (в карманах одежды, дамской сумочке, ручной клади и т.д.). Длительность хранения предмета преступления не имеет значения для квалификации, преступление считается оконченным с момента начала хранения.

Перевозка — это перемещение предметов с использованием любых видов транспорта, преступление считается оконченным с момента начала перевозки.

Пересылка — перемещение предметов с использованием почтовых услуг, переправка с курьером и т.п. Считается оконченной с момента сдачи предмета преступления для пересылки.

Сущность таких сделок с драгоценными металлами и драгоценными камнями ст. 191 УК России не раскрывает. Очевидно, что для определения понятия «сделка» необходимо обратиться к нормам гражданского права.

Отмеченные выше действия совершаются в отношении объектов гражданских прав, под которыми в соответствии со ст. 128 ГК России понимаются: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Договор купли-продажи — это самый распространенный вид договора, под ним в соответствии со ст. 454 ГК России следует понимать такой договор, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать имущество в собственность другой стороне (покупателю), а та, в свою очередь, обязуется уплатить за него определенную денежную сумму. Очевидно, что данная сделка складывается из двух действий: 1) купля (скупка), которая представляет собой принятие покупателем драгоценных металлов или драгоценных камней от продавца с уплатой за эти ценности определенной денежной суммы; 2) продажа — это передача продавцом ценностей покупателю, выплачивающему за них определенную денежную сумму. Договор купли-продажи всегда является консенсуальным, поскольку считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям. Именно с этого момента у сторон данного договора возникают юридические права и обязанности. Возможны разновидности договора купли-продажи (например, договор поставки).

Очевидно, что в отношении драгоценных металлов и драгоценных камней могут быть заключены и договоры аренды, займа, ссуды.

Законодатель при описании признаков состава преступления использовал такую конструкцию, как «совершение сделки, связанной с Думается, что тем

самым к категории уголовно наказуемых отнесены не только сделки, предметом которых являются драгоценные металлы и драгоценные камни, но и иные сделки. Например, драгоценные металлы и драгоценные камни могут использоваться в различных договорах в качестве средства
платежа (например, при оплате каких-либо услуг). Данные ценности при этом исполняют функции денег. Такие сделки также следует относить к разновидностям незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

Кроме того, под сделками следует понимать и договоры возмездного оказания услуг, в силу которых исполнитель обязуется оказать заказчику услуги (совершить определенные действия с драгоценными металлами и драгоценными камнями), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК России). Примером такой сделки может служить договор переработки минерального сырья, содержащего драгоценные металлы.

Однако не всякие сделки являются уголовно наказуемыми. В диспозиции ст. 191 УК России применительно к сделкам установлен такой признак, как совершение сделки в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации.

Правила совершения сделок регламентируются гражданским законодательством. Понятие «законодательство» может быть истолковано по-разному. В ст. 3 Гражданского кодекса Российской Федерации под гражданским законодательством понимается только данный Кодекс и иные федеральные законы. Это понятие законодательства в узком смысле. Но оно не совсем подходит для его использования применительно к ст. 191 УК России. Как уже отмечалось, правила оборота драгоценных металлов и драгоценных камней детально регламентированы не только Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами, но и подзаконными нормативно-правовыми актами (Указами Президента, постановлениями Правительства, актами уполномоченных министерств и ведомств). Такой способ установления порядка совершения сделок с этими ценностями ранее определялся в ст. 3 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и соответствовал ст. 141 ГК России. В настоящее время, как известно, существенным образом
изменился понятийный аппарат, а именно драгоценных металлы и природные драгоценные камни исключены из числа валютных ценностей.

Поскольку в ст. 191 УК России говорится о совершении сделки в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации, то уголовно наказуемыми следует признавать только сделки, нарушающие предписания, либо запреты федеральных нормативноправовых актов.

Как верно отмечает Б.В. Волженкин [CCXXIII] , «незаконность сделки с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями может быть определена незаконностью самой добычи или производства этих предметов (то есть если драгоценные металлы или камни добыты или произведены незаконно, то незаконными являются и последующие сделки с ними), а также нарушением установленного законодательством порядка осуществления сделок с правомерно добытыми или произведенными драгоценными металлами и камнями».

Думается, что наказуемым следует считать любое нарушение правил, установленных в Российской Федерации применительно к совершению сделок с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Такое нарушение может выразиться в незаконном характере одного или нескольких из элементов сделки.

Первая разновидность совершения незаконных сделок с драгоценными металлами и драгоценными камнями — совершение сделки субъектом, не имеющим на это права. При этом незаконность сделки будет как в случае, когда две (или более) стороны не вправе осуществить данную операцию, так и в случае отсутствия таких правомочий хотя бы у одной из сторон сделки. Нарушением правил сделки, в частности, является совершение действий в отношении объекта, который
не может быть и не является собственностью лица, либо в отношении этого объекта с контрагентом, не правомочным совершать такие сделки.

Не имеют право совершать сделки с драгоценными металлами и драгоценными камнями субъекты, не являющиеся собственниками или иными законными владельцами этого имущества.

Варианты преступного поведения, связанного с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, весьма разнообразны.

Незаконный оборот драгоценных металлов и камней зачастую связан с незаконной добычей. В том случае, когда деятельность по добыче драгоценных металлов и камней осуществляется ненадлежащим субъектом, действующим без лицензии, либо в отсутствие договора с добывающей организацией, то добытые таким образом драгоценные металлы и природные драгоценные камни впоследствии перевозятся и хранятся этими же субъектами незаконно, а также они становятся предметом незаконных сделок.

Например, К., не имея соответствующего разрешения, самовольно осуществлял открытым способом добычу минерального сырья, содержащего драгоценные металлы, а затем добытое россыпное (шлиховое) золото, чистым весом 460,4 г и незаконно хранил при себе.

Преступные действия, как правило, связаны с приобретением драгоценных металлов и камней, похищенных с перерабатывающих предприятий. Предметом сделки выступают в таких случаях необработанные драгоценные камни, а также техническое сырье и концентраты драгоценных металлов. Весьма часто предметом сделки выступают детали, содержащие драгоценные металлы.

Имеются факты приобретения на территории перерабатывающих предприятий концентрата, содержащего драгоценные металлы. Концентрат выпускается в виде
брикетов и содержит золото, палладий, платину, серебро и другие драгоценные металлы.

Например, Б., сотрудник ЗАО «Втормет — Карелия» в г. Петрозаводске, среди лома черных металлов отыскивал сданные в утиль детали приборов, преоставляющие собой пластины из сплава металла на основе серебра. Всего таким образом им было приобретено 44 пластины, общий вес серебра в чистом виде составил 636,83 г. Пластины серебра он хранил у себя на рабочем месте, а затем перевез на автомашине и продал за 1350 руб., найдя покупателя по объявлению.

В., К. и Ш., действуя в группе, в г. Екатеринбурге приобрели 63 драгоценных камня — изумрудное природное сырье, общей массой 57,18г., которые затем перевезли в г. Красноярск, распределили между собой, незаконно хранили, а затем подыскали покупателя Ш. и незаконно продали ему за 400 долларов.

Иногда совершение незаконных сделок с драгоценными металлами и камнями носит характер незаконной предпринимательской деятельности. Это имеет место, когда рассматриваемая деятельность осуществляется организацией или предпринимателем без лицензии.

К примеру, организованная преступная группа в составе Ж., С. и Т, не имея надлежащей лицензии, в течение длительного времени, действуя как ЗАО «Изумруд», открыто занималась скупкой вторичного сырья — радиодеталей. Сырье затем перерабатывалось, драгоценные металлы извлекались и хранились в офисе ЗАО.

В законе не определен минимальный размер (стоимость, количество, объем) драгоценных металлов, драгоценных камней, достаточный для наступления уголовной ответственности за незаконный оборот указанных предметов.

Как правило, деяния виновных, связанные с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных
камней или жемчуга, квалифицируются по совокупности со ст. 158, 171, 188, 192 УК РФ.

Сделка может быть признана совершенной с нарушением установленных правил не только в случаях ее совершения незаконным владельцем. Так, не могут совершать сделки с драгоценными металлами субъекты, не указанные в Положении о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации. Например, физические лица, не зарегистрированные в качестве предпринимателей и не входящие в перечень, который предусмотрен вышеназванным Положением, могут от своего имени совершать сделки только с ювелирными и иными бытовыми изделиями, и ломом таких изделий, а также сделки с уполномоченными банками в отношении слитков золота, платины и серебра. Все иные сделки, совершенные физическими лицами, должны признаваться незаконными.

Также должны признаваться незаконными банковские операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями даже совершенные законными владельцами, если отсутствует или нарушена соответствующая лицензия, поскольку в соответствии со ст. 15 Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» эти действия подлежат лицензированию. Для банковских операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, наряду с Генеральной лицензией Банка России на совершение банковских операций требуется и специальное разрешение (лицензия). Также и для совершения кредитными организациями операций купли- продажи монет из драгоценных металлов, за исключением монет, являющихся валютой Российской Федерации, необходимо наличие соответствующей лицензии (разрешения) Банка России. Поэтому отсутствие такой лицензии или нарушение ее условий должно влечь за собой признание незаконной сделки, совершенной банком (кредитной организацией).

В соответствии с установленным порядком минеральное сырье может быть реализовано до аффинажа субъектами добычи и производства только юридическим лицам. Поэтому, например, признается незаконной реализация драгоценных металлов в виде минерального сырья до аффинажа субъектом их добычи физическому, а не юридическому лицу.

Возможна ситуация, когда субъект добычи (то есть законный собственник) ценностей продает уникальные самородки драгоценных металлов, либо уникальные драгоценные камни с нарушением приоритетного порядка их приобретения. Очевидно, что правомочия собственника добытых уникальных ценностей ограничены законодателем (такие самородки и драгоценные камни должны в соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона Российской Федерации «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» предлагаться субъектами их добычи для приобретения по договорной цене в приоритетном порядке специально уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, а затем уполномоченным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых были добыты эти ценности). Поэтому нарушение приоритетного порядка приобретения уникальных самородков драгоценных металлов и уникальных драгоценных камней должно влечь за собой признание сделки незаконной.

В случае совершения сделки в отношении драгоценных металлов или драгоценных камней между субъектами, имеющими право на совершение данной операции, возможно нарушение формы или содержания сделки.

Законодатель в диспозициях ст. 191 УК РФ не оговаривает форму вины. Однако характер преступных действий свидетельствует, что такие деяния могут быть совершены лишь умышленно. Проведенный нами анализ показывает, что в уголовном праве данные преступления рассматриваются как совершаемые только с прямым умыслом. Действительно, исходя из сущности преступных действий, характерных для
незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, трудно предположить, что они могут быть совершены по неосторожности. Например, сделки всегда направлены на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, что позволяет охарактеризовать данное действие как целенаправленное и, соответственно, умышленное. Хранение, перевозку и пересылку предметов, изъятых из оборота или ограниченных в свободном гражданском обороте, судебная практика также расценивает как умышленные.

Субъект преступления общий, т.е. физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

В ч. 2 ст. 191 УК РФ предусмотрены следующие квалифицирующие признаки:

1) совершение преступления в крупном размере (если стоимость предметов превышает полтора миллиона рублей);